PRÓXIMA EDICIÓN
1 DE diciembre 2026
Curso 100% online impartido por UNED Málaga (Universidad pública) de 300 horas lectivas (12 créditos)
Perito judicial experto/a en el blanqueo de capitales
El curso de Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) está orientado a proporcionar una formación especializada en el análisis, detección y prevención de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, así como en la aplicación práctica de la normativa vigente en esta materia.
A lo largo del programa, el alumno adquiere conocimientos sobre el marco jurídico aplicable, los mecanismos de control y supervisión, así como las herramientas necesarias para identificar riesgos y elaborar informes periciales con rigor técnico. Asimismo, se abordan los principios básicos del cumplimiento normativo (compliance) y las obligaciones de los sujetos afectados por la legislación en materia de prevención del blanqueo.
El enfoque del curso es eminentemente práctico y accesible, permitiendo al alumno desarrollar competencias tanto para la actuación como perito judicial como para su aplicación en entornos profesionales relacionados con el ámbito jurídico, económico y empresarial.
Curso certificado por la UNED Málaga
Objetivos del curso
El Curso de Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) está diseñado para que adquieras los conocimientos y competencias necesarias para comprender, analizar y aplicar la normativa vigente en esta materia, así como para desarrollar tu actividad profesional y pericial con seguridad, rigor y criterio técnico.
A lo largo de la formación aprenderás a identificar operaciones sospechosas, detectar conductas de riesgo y comprender los mecanismos utilizados en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además, te formarás en la elaboración de informes periciales profesionales, aplicando una metodología objetiva y técnicamente fundamentada, preparándote para su posible presentación y defensa en sede judicial.
Durante el curso conocerás los principales sistemas de prevención, control interno y cumplimiento normativo (Compliance), así como las obligaciones de los sujetos obligados y los procedimientos de comunicación de operaciones sospechosas ante los organismos competentes.
También adquirirás conocimientos sobre evaluación de riesgos, medidas de diligencia debida, supervisión, control y gestión documental, aspectos esenciales para cualquier profesional que desee especializarse en este ámbito.
La formación combina una sólida base jurídica y técnica con una orientación eminentemente práctica, permitiéndote ampliar tus oportunidades profesionales en áreas como el peritaje judicial, la consultoría especializada, el compliance, la auditoría interna, el asesoramiento técnico o la prevención del delito económico.
Al finalizar el curso dispondrás de una visión integral y aplicada de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, capacitándote para intervenir con solvencia en un ámbito cada vez más demandado por empresas, despachos profesionales, entidades financieras y órganos judiciales.
Salidas profesionales
Al completar con éxito el Curso de Perito Judicial en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), podrás desarrollar tu actividad profesional en diferentes ámbitos de gran demanda:
- Actuar como Perito Judicial especializado en PBC/FT, elaborando informes periciales para procedimientos judiciales relacionados con delitos económicos y financieros.
- Trabajar como Consultor de Compliance, asesorando a empresas en la implantación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales.
- Desempeñar funciones como Compliance Officer (Responsable de Cumplimiento Normativo), supervisando el cumplimiento de la normativa vigente dentro de organizaciones y empresas.
- Colaborar como Auditor especializado, evaluando los controles internos y procedimientos de prevención.
- Ejercer como Analista de Riesgos, identificando y gestionando riesgos relacionados con operaciones sospechosas.
- Colaborar con despachos de abogados como asesor técnico especializado en procedimientos judiciales y administrativos.
- Trabajar como Analista de Fraude Financiero, participando en investigaciones y detección de operaciones irregulares.
- Asesorar a entidades financieras, aseguradoras, inmobiliarias y otros sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
- Incorporarte a departamentos de cumplimiento normativo, auditoría interna o gestión de riesgos.
- Desarrollar tu actividad profesional como experto independiente en un sector con una creciente demanda de especialistas.
Además, una vez superada la acción formativa, podrás solicitar de forma totalmente gratuita tu incorporación a la Bolsa de Trabajo de ADDPOL – Formación Profesional, aumentando tus oportunidades de acceso al mercado laboral.
Bolsa de Trabajo: https://www.addpol.org/es/bolsa-de-trabajo
¿A quien va dirigido este curso?
- Profesionales del ámbito jurídico (abogados, procuradores, graduados en Derecho)
- Peritos judiciales y expertos en distintas especialidades
- Profesionales del sector financiero y bancario
- Asesores fiscales, contables y laborales
- Auditores y consultores de empresas
- Responsables y técnicos de cumplimiento normativo (compliance)
- Personal de empresas sujetas a la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Miembros FFCCS
- Miembros de cuerpos de seguridad e investigación
- Graduados o estudiantes en Derecho, Economía, ADE o titulaciones afines
- Cualquier profesional interesado en especializarse en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Inicio 1 de diciembre de 2026 al 2 de mayo de 2027
METODOLOGÍA DEL CURSO dE pERITO JUDICIAL eXPERTO/A EN bLANQUEO DE CAPITALES
El curso tiene una duración total de 5 meses a partir de la fecha de inicio.
Está organizado en un programa compuesto por 5 módulos cuidadosamente diseñados para cubrir todos los aspectos clave de la formación.
La metodología es flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo y organizar los horarios según tus necesidades personales y profesionales.
A lo largo del curso deberás superar:
✏️ 3 exámenes tipo test
✏️ 3 casos prácticos
✏️ 2 Informes periciales
Es imprescindible realizar todas las actividades para obtener el diploma final certificado por la UNED Málaga.
Cupo limitado de 30 plazas
QUIERO RESERVAR UNA PLAZA
Como garantía de reserva de plaza se deben abonar 40 euros que se descontarán del importe del material didáctico.
Si reservas tu plaza obtendrás los siguientes beneficios:
- ¡No te quedas sin tu plaza!
- Te avisaremos enseguida que abramos matriculación. Así no tienes que estar pendiente.
- Si quieres reservar tu plaza de forma gratuita puedes darte de alta en el Club de socios addpol
Tutor del curso: D. Jesús Félix García De Pablos
Profesor de Derecho Financiero y Tributario en la UNED.
Funcionario público destinado actualmente en el Tribunal Económico Administrativo Central de la Secretaría de Estado de Hacienda, en calidad de Ponente nivel 29. (Ponente decano).
Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Derecho Tributario, habiendo realizado la tesis bajo el título: “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España: problemas constitucionales y comunitarios”. Nota Final: Sobresaliente Cum Laude.
Profesor máster del Curso de Derecho Tributario INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES/ UNED (MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN).
Cursos de Doctorado presenciales en el Instituto de Estudios Fiscales en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
Participante en las sesiones del Seminario Saínz de Bujanda en el Instituto de Estudios Fiscales, donde se debaten y exponen temas de actualidad sobre la legislación tributaria en España.
Participante en Seminario Vicente Arche en el Instituto de Estudios Fiscales.
Tutor del curso: D. Pablo Margullón Perdiguero
- Director de operaciones del gabinete pericial PMPeritaciones.
- Perito especialista fraude fiscal en área contable y mercantil para fundaciones y mercantiles de inversión (Promotoras inmobiliarias y Gestores de Patrimonio)
- Perito judicial y de parte ejerciente en informes periciales para delitos patrimoniales y orden socioeconómicos: Estafas, defraudación, apropiación indebida, administración desleal e insolvencias punibles.
- Perito Judicial y particular especialista en delitos contra la propiedad: Robos, Hurtos, Allanamiento de Morada, Actos Vandálicos…
- Perito Judicial de Bienes Inmuebles y Patrimonio (Centro Estudios Periciales PPJA).
- Titulado Superior en Administración y Finanzas. IES VIRGEN DE LA PAZ.
- Formación en X Jornadas sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.
- Formación Cuestiones fundamentales a efectos de cierre contable fiscal impartida por el Colegio de Economistas de Madrid.
- Ponente en Masterclass sobre Ley de medidas en eficiencia del Servicio Público de Justicia destinada a Peritos Judiciales con ADDPOL.
- Ponente en Masterclass Sector Asegurador y Fraude. Importancia del Perito en APPJD.
¿Qué incluye el curso?
- Diploma avalado por UNED Málaga de 300 horas (12 créditos)
- Curso baremable en un concurso de oposición o traslado (revisar bases de tu concurso).
- Tutor personalizado y resolución de dudas en menos de 24h
- Temario descargable y contenido adicional (anexos, vídeos...)
- Tutorías en directo a través de Zoom (acceso a la grabación si no puedes asistir)
- Acceso a un campus virtual moderno y fácil de utilizar, accesible en móvil y tablet
- Atención personalizada de nuestro coordinador (whatsapp,llamada..)
- Estudia a tu ritmo: sin horarios y en el momento que mejor te encaje.
- Acceso a la bolsa de trabajo de Addpol
- 310 euros de matrícula y 40 euros de material didáctico.
- Si quieres estar exento de abonar el material didáctico: club de socios addpol
Reserva tu plaza y te avisaremos enseguida que la UNED Málaga abra el plazo de matrículación.
- Pago seguro, cifrado con SSL
El Curso de Perito Judicial Experto/a en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo constituye una formación especializada orientada a profesionales que desean adquirir conocimientos avanzados en prevención del blanqueo de capitales (PBC), financiación del terrorismo (FT), cumplimiento normativo (Compliance) y elaboración de informes periciales. A través de un enfoque práctico y actualizado, el alumno aprenderá a identificar operaciones sospechosas, analizar riesgos, aplicar la normativa nacional e internacional vigente y desarrollar actuaciones periciales en procedimientos judiciales y extrajudiciales.
La formación resulta especialmente útil para abogados, criminólogos, graduados en Derecho, profesionales del Compliance, auditores, asesores financieros, peritos judiciales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, detectives privados, economistas, directivos y responsables de prevención del fraude que deseen especializarse en la lucha contra los delitos económicos y financieros.
Durante el curso se abordan materias relacionadas con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, el SEPBLAC, la financiación del terrorismo, la evaluación de riesgos, los sistemas de control interno, la diligencia debida, el análisis de operaciones financieras, la investigación patrimonial, la elaboración de informes periciales y la actuación del perito judicial especializado en blanqueo de capitales.
La creciente exigencia normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha incrementado la demanda de profesionales cualificados capaces de asesorar a empresas, colaborar con despachos profesionales, participar en investigaciones económicas y elaborar informes técnicos especializados. Este curso proporciona una formación integral para desarrollar competencias profesionales en uno de los ámbitos con mayor proyección dentro de la consultoría, la pericia judicial y el cumplimiento normativo.
Si buscas una formación especializada en blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, Compliance, investigación financiera y peritaje judicial, este curso te permitirá adquirir los conocimientos necesarios para intervenir profesionalmente en procedimientos relacionados con delitos económicos, fraude financiero, ocultación de patrimonio y prevención de riesgos legales y reputacionales.
