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¿En qué tres etapas de desarrolla el blanqueo de capitales?
Selección que realizarían los delincuentes dependiendo de los siguientes criterios:
Las transferencias fraccionadas consisten………
El bien inmueble, un vehículo preferido para el blanqueo del dinero y el destino ideal para invertir los fondos blanqueados.
Una organización delictiva utilizan a personas que viajan al exterior del país y simulan la obtención de un premio o ingreso en dicho lugar con el objeto de:
¿En qué consiste la banca corresponsal?
Los bancos corresponsales, ¿Qué tipo de servicios ofrecen a los bancos representados como gestión de Tesorería?
En la banca privada ……
Si una organización delictiva pretende ingresar en un país el dinero procedente de sus actividades ilícitas en el exterior.
¿Qué producto que presta una compañía de seguro es más utilizado para blanquear dinero?
En la técnica del falco proceso judicial.
¿En qué consiste el fraude del carrusel?
En los últimos 10 años están apareciendo innovadores servicios de pago online.
Las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro son especialmente vulnerables para ser utilizadas en el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Hay una gran variedad de formas de fraude en la facturación y manipulación de las operaciones comerciales.
En la mayoría de las jurisdicciones los funcionarios aduaneros.
Modalidades a través de las cuales puedan ser utilizados los casinos para blanquear dinero:
Elige la respuesta verdadera:
Empresas fachada son aquellas que:
Operaciones de comercio internacional.
Formas de fraude en la facturación y manipulación de las operaciones comerciales:
Las zonas francas comerciales son:
¿Cuáles son los esquemas básicos de funcionamiento de envío de dinero?
En el mercado negro del intercambio de peso colombiano, para realizar los pagos en nombre de los empresarios colombianos se pueden utilizar diversas técnicas:
Indica la respuesta correcta referente a la financiación del terrorismo:
Técnicas de los grupos terroristas para trasferir sus fondos:
Indica la respuesta correcta:
Referente al mercado negro del cambio del peso en el hemisferio occidental seria…
En la banca corresponsal:
El flujo de dinero desde EE.UU hacia Colombia es compensado…
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