0 of 30 Preguntas completed
Preguntas:
Ya has completado el cuestionario anteriormente. Por lo tanto no puedes iniciarlo de nuevo.
Cargando Cuestionario…
Debes iniciar sesión o registrarte para empezar el cuestionario.
En primer lugar debes completar esto:
0 de 30 Preguntas respondidas correctamente
Tiempo utilizado:
El tiempo ha pasado
Has logrado 0 de 0 puntos, (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
Lo sentimos, has suspendido el examen tipo test. Te recomendamos encarecidamente que vuelvas a revisar el temario de este módulo y en caso de dudas contactes con el profesor.
Recuerda que esta nota te hará media con el resto de notas de los exámenes tipo test.
¡No te desanimes, y ánimo con el siguiente módulo!
Enhorabuena, ¡Has aprobado el examen tipo test!
Sigue en esta línea. Recuerda que esta nota te hará media con el resto de notas de los exámenes tipo test.
Nuestra más sincera enhorabuena, ¡Has aprobado el examen con una alta puntuación!
Cada vez estás más cerca de convertirte en un experto/a en la materia.
¿Cuáles son las deficiencias legales, políticas y regulatorias de Barbados?
¿Cuáles son las deficiencias legales, políticas y regulatorias de Bélgica?
¿Cuáles son las deficiencias legales, políticas y regulatorias de Belice?
¿Cuáles son las deficiencias legales, políticas y regulatorias de Bolivia?
¿Cuáles son las vulnerabilidades más importantes de Brasil?
¿Cuáles son las deficiencias legales, políticas y regulatorias de Argelia?
¿Cuáles son las vulnerabilidades más importantes de Honduras?
¿Cuáles son las vulnerabilidades más importantes de Honk Kong?
¿Cual es uno de los métodos de blanqueo de dinero usado más ampliamente en la India?
¿Cuáles son las vulnerabilidades más importantes de Indonesia?
¿Cuál es la ley que regula la PBC en Ucrania?
¿Aumentaron las condenas por lavado de dinero en 2018 en Ucrania?
¿En qué año aprobó Ucrania su última evaluación como país?
¿Se considera a emiratos árabes una región con una actitud agresiva al respecto de su negocio de servicios financieros?
¿Cuáles son las vulnerabilidades más importantes de Emiratos Árabes?
¿Por qué el lavado de dinero presenta un riesgo significativo para el Reino Unido?
¿Que difidencias destacarías del sistema de PBC-FT del UK?
¿En qué se basa la gran parte de la economía de Vietnam?
¿El sistema bancario de Vietnam, está en riesgo por el lavado de dinero?
¿Venezuela es vulnerable al lavado de activos?
¿En qué año el FinCEN norte americano avisó sobre la corrupción generalizada en Venezuela?
¿Las entidades gubernamentales son eficaces en Venezuela?
Marruecos y su ubicación geográfica como puerta de entrada a Europa:
El lavado de dinero en Mozambique de debe a los siguientes casos:
Ley 14/2013 y el decreto reglamento 66/2014, ¿Qué permite?
¿En qué fecha los países bajos implementaron la Cuarta Directiva de la UE contra el lavado de dinero?
La ley holandesa tiene regulaciones completas de KYC y STR, que se aplican a muchos actores en el sector financiero, ¿cada cuánto tiempo el gobierno encarga una evaluación externa a su política ADL?
¿En qué países de Centroamérica tienen un acuerdo que permite el movimiento sin visado de los ciudadanos a través de sus respectivas fronteras?
Nigeria es miembro de un organismo regional llamado….
En el año 2015 Pakistán emitió su plan de acción nacional NAP, principalmente para CFT.
¡Muchas gracias por tu propuesta!
Nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible