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El punto de inflexión entre una regulación escasa y débil, y la importancia que va cobrando actualmente, son:
Ley 10/2010, de 25 de Abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, es una norma:
Ley 10/2010, de 25 de Abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo persigue:
Defina que es el blanqueo de capitales:
¿Quienes fueron los primeros usuarios de los refugios financieros?
¿Cuando y donde se acuñó el término blanqueo de capitales?
¿Cual es la finalidad del blanqueo de dinero?
Defina las principales características del blanqueo de capitales:
Define las etapas del blanqueo de capitales:
¿En que articulado se recoge los delitos de blanqueo de capitales?
Que tres conductas contemplan el tipo básico:
Cual es el bien jurídico protegido del delito de blanqueo de capitales:
Una persona jurídica puede ser condenada por un delito de blanqueo de capitales.
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo:
En la etapa de colocación:
En España circulan billetes de 500 euros que representan:
Una consecuencia negativa del blanqueo de capitales es:
El envío del dinero por transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritorial es propio de la fase de:
Algunas estimaciones consideran el “producto criminal bruto mundial”:
En España actualmente, disponemos de una de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuál es su nomenclatura.
Cual es la nomenclatura del máximo organismo internacional para la lucha contra el blanqueo de capitales la financiación terrorista y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva:
El término “blanqueo de dinero” se denomina igual en todos los países.
¿En que mecanismos se basa La lucha contra el blanqueo de capitales?
La normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales se orienta a:
En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales.
¿En que año aparece por primera vez el delito de blanqueo de capitales en nuestro ordenamiento jurídico?
¿Cual podría ser el objeto material del blanqueo de capitales?
¿Cuantos tipos de dolo se pueden configurar frente al delito de blanqueo?
¿Quienes fueron los primeros sectores en ser piñoneros en blanquear dinero?
Existe una hipótesis sobre la primera amnistía fiscal…
¡Muchas gracias por tu propuesta!
Nos pondremos en contacto contigo con la mayor brevedad posible