Material complementario del Módulo 3

 

Te recomendamos las siguientes lecturas para afianzar y ampliar conocimientos de este apartado:

 

COR Casinos 

 

COR Entidades Aseguradoras

 

COR Entidades de Crédito

 

COR Inmobiliarias

 

COR Joyeros

 

COR Mercado de Valores

 

COR Profesionales

 

COR Remisores y Cambio

 

COR Nuevo Catálogo notarios registradores abogados y auditores Nov 2013C

 

Lista prp

 

OCP Notarios

 

Tipologías Blanqueo Capitales

 

Gestión de Transferencias

 

Guía PBC mercado renta variable

 

Mejores prácticas Org sin Animo Lucro PBCC

 

Comunicación sobre jurisdicciones de riesgo en bc y ft incluidas en listas gafi 2021

 

Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos tipo trusts G

 

Guía riesgo geográfico en materia de bc-ft 0í

 

Lista gafi jurisdicciones de riesgo y monitoreadas. Junio 2021M

 

Mejores prácticas en ofsl organizaciones sin fines de lucro

 

Sanciones financieras internacionales. Cuestiones generales y procedimientos especiales en materia de no proliferación