Material complementario del Módulo 4

 

Te recomendamos las siguientes lecturas para afianzar y ampliar conocimientos de este apartado:

 

BOE-A-2021-6872C

 

Estrategia contra Terrorismo SP

 

Estrategia de prevención de la financiación del terrorismo 

 

Global Counter-Terrorism Strategy – Summary (Versión en inglés)

 

Lavado de activos y financiación del terrorismo manual para inspectores y auditores fiscales

 

Ley 122003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

 

Ley 19 2003G

 

Plan estratégico nacional

 

Propuesta regulatoria 07 2021 pbc ftL

 

Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

 

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance (Versión en inglés)

 

Uncct annual report 2019 (Versión en inglés)